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常州光洋轴承股份有限公司关于选举第四届监事

作者: 汪新 发布时间: 2020年03月31日 09:04:02

  股票代码:002708       股票简称:光洋股份     编号:(2020)022号

  常州光洋轴承股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会于2020年3月28日在公司会议室召开,经与会职工代表认真审议,会议选举蒋爱辉先生担任公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件),将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自本次职工代表选举之日起至第四届监事会届满止。

  特此公告。

  常州光洋轴承股份有限公司

  监事会

  2020年3月31日

  附件:

  简历

  蒋爱辉先生,1970年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1995年2月进入常州光洋轴承股份有限公司工作,历任公司装备部部长、销售部部长、投资规划副部长、公司监事等职,现任公司项目部部门经理。

  截至本公告披露日,蒋爱辉先生未直接持有公司的股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  股票代码:002708         股票简称:光洋股份        编号:(2020)023号

  常州光洋轴承股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年3月30日下午2:00;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点:公司二楼第1会议室;

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

  4、会议召集人:公司董事会;

  5、会议主持人:董事长李树华先生;

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计10人,代表股份:223,418,959股,占公司有表决权股份总数的47.6514%。

  (1)现场出席情况

  出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计4人,代表股份:223,335,559股,占公司有表决权股份总数的47.6336%。

  (2)网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表6人,代表股份83,400股,占公司有表决权股份总数的0.0178%。

  (3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:

  本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共6人,代表股份83,400股,占公司有表决权股份总数的0.0178%。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

  1.01选举李树华先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果:同意277,668,858股,占出席会议股东所持有表决股份数的124.2817%。

  其中中小股东表决情况为同意1,104股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.3237%。

  李树华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.02选举程上楠先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果:同意176,618,110股,占出席会议股东所持有表决股份数的79.0524%。

  其中中小股东表决情况为同意2,104股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.5228%。

  程上楠先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.03选举吴朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果:同意176,616,110股,占出席会议股东所持有表决股份数的79.0515%。

  其中中小股东表决情况为同意104股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1247%。

  吴朝阳先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.04选举郑伟强先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果:同意277,667,858股,占出席会议股东所持有表决股份数的124.2812%。

  其中中小股东表决情况为同意104股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1247%。

  郑伟强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.05选举王懋先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果:同意277,667,858股,占出席会议股东所持有表决股份数的124.2812%。

  其中中小股东表决情况为同意104股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1247%。

  王懋先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.06选举郭达先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果:同意153,779,974股,占出席会议股东所持有表决股份数的68.8303%。

  其中中小股东表决情况为同意1,894股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.2710%。

  郭达先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

  2.01选举顾伟国先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果:同意197,705,983股,占出席会议股东所持有表决股份数的88.4911%。

  其中中小股东表决情况为同意104股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1247%。

  顾伟国先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.02选举童盼女士为公司第四届董事会独立董事

  表决结果:同意197,710,983股,占出席会议股东所持有表决股份数的88.4934%。

  其中中小股东表决情况为同意5,104股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的6.1199%。

  童盼女士当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.03选举牛辉先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果:同意197,705,983股,占出席会议股东所持有表决股份数的88.4911%。

  其中中小股东表决情况为同意104股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1247%。

  牛辉先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

  3.01选举王开放先生为公司第四届监事会非职工代表监事

  表决结果:同意197,705,983股,占出席会议股东所持有表决股份数的88.4911%。

  其中中小股东表决情况为同意104股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1247%。

  王开放先生当选为公司第四届监事会监事。

  3.02选举文芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事

  表决结果:同意197,710,983股,占出席会议股东所持有表决股份数的88.4934%。

  其中中小股东表决情况为同意5,104股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的6.1199%。

  文芳女士当选为公司第四届监事会监事。

  三、律师出具的法律意见