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证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-042
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2022年4月18日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2022年4月28日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊安先生以通讯方式参与表决，公司部分监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过公司2022年第一季度报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案（详见临时公告：2022-043）；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于《神马实业股份有限公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司存款风险处置预案》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于公司机构设置的议案；
根据公司经营需要，公司进行以下机构设置：
成立神马实业股份有限公司尼龙新材料产业研究院，下设办公室、产业中心、生物基尼龙中心、芳纶中心;
成立神马实业股份有限公司规划发展处;
成立神马实业股份有限公司化工管理处；
神马实业股份有限公司规划投资管理处更名为经济运行处;
撤销神马实业股份有限公司尼龙化工研究院。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司投资新项目的议案（详见临时公告：2022-044）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过关于聘任公司总经理的议案。
根据工作需要，公司聘任仵晓先生担任公司总经理（简历附后），段文亮先生因工作变动不再担任公司总经理职务，同时辞去公司董事职务。
段文亮先生在担任公司总经理、董事期间，勤勉尽责，为公司经营发展做出了卓越贡献，公司董事会对段文亮先生表示衷心感谢。
独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊安先生对本议案表示一致同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案。
根据工作需要，聘任孙金明先生担任公司副总经理，聘任王兵先生担任公司副总经理，聘任许仁刚先生担任公司总法律顾问，公司总法律顾问为《神马实业股份有限公司章程》规定的公司高级管理人员，全面负责公司法律事务工作。（简历附后）
独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊安先生对本议案表示一致同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过于召开2022年第四次临时股东大会的议案（详见临时公告：2022-046）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2022年4月28日
简历：
仵晓先生简历
仵晓，男，1966年12月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，历任神马股份捻织二厂技术员、工段长、厂长，神马股份捻织三厂党委书记、厂长，神马股份企管处处长，神马股份生活服务中心主任，平顶山神马帘子布发展有限公司总经理、党委书记、执行董事，现任平顶山神马帘子布发展有限公司党委副书记、执行董事、总经理。
孙金明先生简历：
孙金明，男，1968年3月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，曾任平煤集团大庄矿副总师，平煤集团大庄矿副矿长，平煤集团大庄矿党委书记，平煤集团天昊公司党委委员、副书记、经理，平煤集团物流公司总经理，平煤集团资产公司执行董事，现任中国平煤神马集团国际贸易有限公司党委书记、执行董事。
王兵先生简历：
王兵，男，1968年10月出生，中国国籍，大学学历，曾任神马股份销售公司销售二部经理，神马股份帘子布销售二处处长，神马股份帘子布南方销售处处长，中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理，平煤股份设备租赁分公司工会主席，平煤股份运销公司副总经理，平顶山神马化纤织造有限责任公司总经理、党委副书记，现任神马股份销售公司总经理。
许仁刚先生简历
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